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福建公安发布2019年打击经济犯罪十大典型案例

来源:人民网福建频道 编辑:黄芷晴

5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。今天,福建省公安机关发布2019年全省打击经济犯罪十大典型案例,涉及非法经营、串通投标、保险诈骗、骗取出口退税、制售假烟犯罪、伪造货币、出售假币等经济犯罪案例,旨在通过剖析典型经济犯罪案例,揭示犯罪手法,传授防范知识,进一步增强广大人民群众防范意识。

案例如下:

1.福州黄某生等人涉嫌非法经营案。2019年6月,福州市公安机关破获公安部挂牌督办的黄某生等人涉嫌非法经营案。经查,2009年初至案发,犯罪嫌疑人黄某生等人未经国家有关部门批准,发展下线莫某忠、姚某金、孙某香等团伙,使用名下的多个银行帐户,在福州福清、长乐、连江等地非法经营外币汇兑、跨境支付结算业务,涉案金额300余亿元人民币。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:非法经营外汇汇兑、跨境支付结算业务涉嫌违法犯罪。通过“地下钱庄”汇款、“黄牛”买卖外币属违法犯罪行为,相关钱款可能将被没收,切记到正规金融机构办理外汇业务。

2.福州林某辉等人涉嫌串通投标案。2019年9月,福州市长乐区公安机关破获林某辉等人涉嫌串通投标案。经查,2011年以来,犯罪嫌疑人林某辉、祝某等人操控多家具有参与投标资质的企业,在福州30余个道路、绿化项目中围标、串标,通过为参与围标企业提供投标保证金和费用,统一制作商务标书和确定标价,并安排各标段的具体标价,以1.57亿元中标2个标段项目,从中非法牟利1500余万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:串通招投标破坏公平公正的市场竞争秩序,涉嫌违法犯罪,情节严重的将被追究刑事责任。大数据时代,一切合谋串通投标行为都将无所遁形。一标之利换来的可能是终生禁入,甚至身陷囹圄。

3.厦门魏某等人涉嫌保险诈骗案。2019年9月,厦门市公安机关破获公安部挂牌督办的魏某等人涉嫌保险诈骗案。经查,2015年以来,犯罪嫌疑人魏某先后注册成立厦门市宝际汽车服务有限公司、厦门市伟恩力汽车服务有限公司,以宝际汽车修理厂的名义开展汽车维修相关业务,并伙同蔡某华、詹某帅、黄某福等人故意制造车辆碰撞事故,骗取保险理赔款。截至案发,犯罪嫌疑人魏某等人故意制造车辆碰撞事故共11起,骗取保险理赔款260余万元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:投保人、被保险人或者受益人编造虚假事实骗取保险金的,保险公司将不予赔偿;个人诈骗一万元以上,单位诈骗五万元以上均涉嫌犯罪,将被追究刑事责任。切莫骗保图利,得不偿失,锒铛入狱,悔之晚矣!

4.厦门施某省等团伙涉嫌骗取出口退税系列案。2019年5月,厦门市公安机关破获公安部挂牌督办的厦门施某省等团伙涉嫌骗取出口退税系列案。经查,2011年至案发,以犯罪嫌疑人施某省、陈某泉、施某航等人为首的犯罪团伙,为骗取出口退税牟利,以好莱克(厦门)贸易有限公司、厦门一啪电子商务有限公司等10家外贸公司名义,操作“买单配票”的非法出口业务,在没有实际采购、出口货物的情况下,勾结不法货代公司从业人员,采取“买单出口”并配以虚开的增值税专用发票等非法手段骗取出口退税款,涉嫌虚开金额20余亿元,骗税金额3.13亿元。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,以及骗取国家出口退税款,数额较大的均构成犯罪。公安机关严厉打击没有实际经营业务只为虚开的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”、没有具备条件只为骗取疫情防控税费减免等优惠政策的“假申报”等涉税犯罪行为。

5.漳州林某文等人涉嫌伪造货币、出售假币案。2019年10月20日,漳州平和县公安机关成功破获近年来我省工艺最先进、流程最完整、自动化程度最高的伪造货币案,共查获1元假硬币模板28个,全自动数控化生产线1条,1元假硬币成品、半成品及原材料圆形金属片60余万枚,原辅材料4000余斤,受到福建省、公安部等领导批示肯定。经查,2017年下半年至案发,犯罪嫌疑人林某文等人通过互联网购买相关制假设备,在龙海市两个制假窝点生产假硬币,并由郭某等人在漳州、三明等地贩卖。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:伪造货币行为涉嫌违法犯罪;出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输、持有、使用,涉嫌违法犯罪,将受到法律制裁。公民发现制造、贩运、使用假币行为,应立即向当地派出所、经侦部门或110举报。

6.漳州“10·26”特大跨境制售假烟犯罪案。2019年3月,漳州市公安机关在烟草部门的配合下,成功破获公安部挂牌督办的“10·26”特大跨境制售假烟案,全链条铲除以梁某民等人为首的跨境涉烟犯罪团伙,获公安部通令嘉奖。经查,2018年5月,犯罪嫌疑人梁某民伙同方某明从国内组织烟丝烟叶、滤嘴棒等原辅材料,与外籍华人合伙在境外设厂,生产假冒中国品牌成品香烟共计7.46万件,走私至国内贩卖。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:制售假烟严重扰乱卷烟市场经营秩序,挑衅法律尊严权威,公安机关坚持依法严厉打击。广大群众如发现疑似假烟,应及时向监管部门举报投诉,或向公安机关提供线索。

7.泉州王某韬等人涉嫌妨害信用卡管理案。2019年10月17日,泉州晋江市公安机关破获王某韬等人涉嫌妨害信用卡管理案(代号“5·07”特大跨国贩卖银行卡案),在菲律宾马尼拉,中国广东省深圳市、珠海市,中国福建省泉州市、厦门市等地抓获犯罪嫌疑人18名,捣毁犯罪窝点25处,缴获银行卡、对公账户、U盾、电话卡等涉案物品5063套,冻结房产1套、资金418万元。经查,王某韬等团伙共向全国30个省、自治区、直辖市收集和运送到境外的对私、对公银行卡套件51521套,涉案金额2亿余元。目前案件已移送检察机关审查起诉。

警方提示:买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,犯罪嫌疑人利用买来的账户完成复杂的转账、汇款等操作,以此隐瞒、掩饰犯罪非法所得。广大群众切莫贪图小利,将个人身份证及银行卡出售他人,一旦被用实施违法犯罪活动,将给自已带来法律风险。

8.泉州泉港和甲有限公司涉嫌组织、领导传销活动案。2019年3月,泉州市泉港区公安机关成功破获公安部挂牌督办的和甲有限公司涉嫌组织、领导传销活动案。经查,2016年至案发,和甲有限公司以“五行之家”茶叶店销售茶叶为依托,对外宣称“互联网+大众创业”,夸大公司盈利前景,通过招商会等方式宣传推广,制定一系列的奖金激励制度,加入者以发展下线为计酬或返利依据,诱骗会员发展下线扩大传销网络,从中牟取利益。该案注册会员账号230余万个,实际会员5万余名,遍布全国31个省、自治区、直辖市,会员层级结构达248层,涉案资金30余亿元。目前,案件已移送检察机关审查起诉。

警方提示:以发展会员、加盟等名义要求交纳资金、购买产品、发展下线,并以下线所交纳的资金或销售额作为报酬提成依据的,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。广大群众应提高警惕,慎重选择投资种类,尤其警惕高回报投资。参与传销类违法犯罪活动,不仅投资款项被依法没收,还将因涉嫌违法犯罪受到法律追究。

9.南平梁某辉等人涉嫌非法经营案。2019年7月,南平浦城县公安机关破获梁某辉等人涉嫌非法经营案。经查,福建联业科技有限公司员工梁某辉等人在销售推广智能POS机业务中,宣称商家、消费者利用智能POS机消费并支付一定押金,即可享受提成,同时以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式,向信用卡持有人直接支付现金,涉及商户1187家,涉及福建、江西、广西、贵州、黑龙江等多个省,累计交易额8.4亿余元。目前,该案已依法移送起诉。

警方提示:违反国家规定,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式,向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,涉嫌非法经营犯罪。持卡人使用信用卡非法套现,不仅可能遭遇商家违“约”止付、银行卡信息泄露等风险,而且涉嫌违法将受到法律制裁。

10.宁德饶某康涉嫌侵犯商业秘密案。2019年12月,宁德市公安机关成功破获饶某康涉嫌侵犯商业秘密案。经查,2018年2月,饶某康从宁德某股份有限公司离职后,到江西省某集团从事研发工作,将相关科研成果以第一发明人身份披露,申请国家专利,并将该专利公布,经有鉴定资质的公司评估,共造成宁德某股份有限公司损失4000余万元,涉嫌侵犯商业秘密犯罪。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示:商业秘密是企业的无形财产,对企业的发展至关重要。商战窃密多手段,积极应对重防范;牢固筑起“防火墙”,商业秘密更安全。

(兰志飞)