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因缘巧合遇“卡佬” 利欲熏心进班房

来源:中国网海峡频道 编辑:黄芷晴

中国网海峡频道4月26日讯(刘彩虹 周晓磊)邓宁格在《工会与歇工》中曾写道,当利润达到10%的时候,他们将蠢蠢欲动;当利润达到50%的时候,他们将铤而走险;当利润达到100%的时候,他们敢于践踏人间的一切法律;当利润达到300%的时候,他们敢于冒绞刑的危险。这意味着利润越高往往意味着风险越大,甚至是触犯了法律。女子施某(女,泉州人,55岁)为赚取高额利润,大量接收、转运银行卡,4月22日,施某因涉嫌妨害信用卡管理罪被晋江警方移送检察院审查起诉。

异常的快递包裹隐藏着“犯罪N件套”

2020年初,晋江市公安局经侦大队在工作中发现本市部分地区的某些快递点经常收到一些银行卡套件包裹,怀疑有人通过快递点运送银行卡。经过侦查,一个贩卖银行卡的犯罪团伙浮出水面。该犯罪团伙通过与银行卡卖家以通过互联网沟通的方式,将银行卡套件包裹邮寄至快递点,并指派运卡“马仔”到代收点收取包裹 ,将包裹打包成背包或行李箱后通过大巴车将包裹运送至广东珠海,由广东珠海代收点收货人统一收取。最后由不特定人员联系收取包裹,乘机送往境外,最终流入境外各电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪窝点,而被晋江公安经侦大队抓获的施某就是珠海收货人。

偶遇卡佬“改变”人生,租房存放银行卡包裹

“其实动机很简单,就是想轻松地赚钱。”到案后的施某说。施某今年55岁,祖籍泉州,1998年就随丈夫离开家乡泉州到澳门创业。几年前,眼见儿子成家立业,定居珠海,施某便到珠海照顾孙子,常往返两地。2019年9月,其在澳门等巴士时,有一位老人上巴士时,因行李重失手掉在地上,大量银行卡散落地上,施某出于好心帮忙捡卡。

 在攀谈中发现老人也是祖籍泉州,施某便问为何有如此多银行卡,该老人说他是负责给境外赌场及诈骗分子运送银行卡的,行内称“卡佬”。并称每次只要从澳门乘机将银行卡包裹带至境外交给相应人,即可赚到不菲收入,轻松无风险,他已经做了几单赚了不少钱。如果她平时没什么事做的话,可以帮忙介绍,只要提供一个地方供包裹存放,他这种“卡佬”会自己去拿就可以了,包裹不大,按次算钱,一次酬劳在人民币一千元至二千元不等。

在高利润诱惑下,施某动心参与了运卡。施某在家中附近租了一间小屋,若有人将银行卡包裹运送到货,施某会交接“货物”并将包裹存放在租房内。随后,“卡佬”们便主动联系施某并支付酬劳将包裹拿走。

然而就在施某沉浸在轻松赚钱时,警方早已盯上了她,在统一抓捕行动中,施某在位于珠海的家中被抓获,并被晋江警方依法刑拘。

警方:“卖卡”涉嫌犯罪,出售银行卡则危害巨大 

近年来银行卡产业蓬勃发展,而随之滋生的冒领买卖银行卡等犯罪也急速增长,非法买卖银行卡已形成了一个“灰色产业链”,而其中主角银行卡则主要被用于电信诈骗、赌博、行贿受贿等下游犯罪资金的转账提现,是电信诈骗、洗钱等下游犯罪持续高发的重要推手。既严重侵害群众资金安全,也严重扰乱了国家金融管理秩序。

银行卡代表着个人身份,持卡人如果为了几百元上千元的蝇头小利而把自己的银行卡出售给其他人使用,不仅扰乱了国家的金融秩序,而且也给卡主本人带来极大的风险隐患。天下没有免费的午餐,如果没有极大的风险,收卡人为何不用自己的身份信息去办卡来赚钱,而要如此大费周折。如果一旦不法分子用银行卡卡主进行诈骗、洗钱或其他违法活动,卡主本人很可能会因此而导致自己名下账户被冻结,征信出现问题,甚至在毫不知情的情况下触犯国家法律,承担连带责任。

对此,警方提醒广大市民,切莫因小利为虎作伥,助长犯罪分子的气焰。