中国网.海峡


“二元期权”名义诈骗!重庆破获新型诈骗涉案金额达1600余万元   

来源:中国青年网 编辑:高芳

 

涉案物品

经连夜调查,办案民警于3月中旬初步摸清了该平台的组织架构和人员分工,其中主要股东万某负责资金的管理,黄某负责对接客服人员和后方平台维护人员,邱某负责办公室日常管理,郭某负责到处宣讲拉拢客户。民警认为这是一起分工明确的新型团伙诈骗案,与传统的传销、非法集资犯罪模式截然不同。3月30日凌晨,专案组民警将万某、黄某抓捕归案。经审查,两人如实交代了自己利用“二元期权”进行诈骗的犯罪事实。

2016年3月,他们四人都在一个很大的二元期权交易平台做投资,8月份时有人介绍仇某与他们认识,称仇某可以操控外汇的K线图数据走势来达到赚钱的目的。联想到自己投资时的连续亏损,他们便决定一起出资60万元来购买仇某的MT4软件和资金支付平台以及配套的“金鼎”网页,来达到稳赚不赔的目的。平台搭建好后郭某便开始全国各地宣讲,以开户即可获得100美金的启动资金(即对开户者送100美金奖金的积分,开户者可以直接用作交易,只要交易额达到本金的10倍以上时,公司就允许对方出金),来吸引群众入金他们的MT4平台。10月份时由于赠送了许多启动资金,他们在当月亏损了30万元人民币。但在11月份时大量入金者涌入,交易量明显提高,收入可观,可好景不长,到了12月遇到了一名懂行的“老手”,通过多个陌生账户操作大量盈利,仇某来不及做风控,黄某等人眼睁睁看着其出金200多万元人民币,而公司账户此时仅剩下200多万元,其他客户看着“老手”出金也要求出金,黄某等人见这样下去入不敷出,几人一商量就将平台关闭,并将账户里面的200多万元提出来各自分了。今年1月,该公司彻底关闭,几名犯罪嫌疑人开始全国各地流窜。

1 2 3