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呼和浩特海关破涉税一点五亿元走私香烟案

来源:人民网 编辑:颜学辉

内蒙古自治区呼和浩特海关今天向《法制日报》记者介绍,经过长期线索经营,该关缉私部门在地方公安机关支持配合下,一举打掉一个香烟走私、非法经营犯罪团伙,初步估计涉案金额约2.45亿元,涉嫌偷逃税1.5亿元。该案系全国首例在安检区内查获的冒充免税店香烟走私、非法经营案件。

2015年5月,情报线索反馈,在包头机场安检区内发现有商铺销售贩卖疑似走私香烟。呼和浩特海关隶属包头海关缉私分局侦查人员现场调查发现,商铺内销售的香烟中国外品牌卷烟均未有“中国关税未付”及中国烟草公司准入标志。国内品牌标有“专供出口”字样,但是没有中国烟草公司标识。

店内销售人员称,国外品牌卷烟是免税进口的,国内品牌卷烟是“出口转内销”的。由于该公司不具有经营出口香烟以及专供出口香烟资格,由此,缉私部门判断该经销企业涉嫌贩卖走私入境各国香烟,有走私犯罪嫌疑。2015年7月30日,呼和浩特海关缉私局以情报线索开展立案侦查,成立专案组,代号为“7·30”案。

在经过充分严密情报经营取证,专案组决定“7·30”专案于2016年7月15日正式开案。当日,专案组组长呼和浩特海关缉私局局长周军在呼和浩特海关监控缉私指挥中心现场统一指挥,包头、鄂尔多斯、北京、广州和佛山五地同时联动,共投入警力150余名,出动车辆20余辆,对13名重点嫌疑人、15个重点场所展开行动,所有重点犯罪嫌疑人全部到案,重点涉案场所均被查控,共抓获犯罪嫌疑人12人,查扣涉嫌走私香烟近20000条,扣押财务账册、银行卡等证据材料,对30余名证人初步调查,冻结涉案账户近百个、资金150万余元。

经初步查明,犯罪嫌疑人袁某通过北京某企业,指派设在广东佛山分公司负责人向上线收购走私香烟,并通过机场物流分发到所属的包头、鄂尔多斯等设于机场安检区域的分公司进行销售。该卷烟走私团伙利用走私渠道非法进口卷烟逃避征税,在境内销售牟取暴利。自2012年6月以来,该团伙共涉嫌走私香烟案值约2.45亿元,涉税1.5亿元。目前该案正在进一步侦办中。